Limba: RO
Currency: RON
  • USD
  • EUR
  • AED
  • AUD
  • BRL
  • GBP
  • BGN
  • CAD
  • CNY
  • HRK
  • CZK
  • DKK
  • EGP
  • HUF
  • INR
  • MDL
  • MXN
  • NZD
  • NOK
  • PLN
  • RON
  • RUB
  • RSD
  • ZAR
  • KRW
  • SEK
  • CHF
  • THB
  • TRY
  • UAH
  • JPY
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara | Carte de: Saguna Dan Drosu, Remus Jurj-Tudoran

Code: 978-606-18-0186-2 | Rating: Rating: 08
Descriere

Fenomenul spălării banilor, din punct de vedere juridic, este foarte puţin cercetat în ştiinţa penală românească.

Aceasta carte vine să acopere golul din acest domeniu şi, fără să îşi asume rolul de pionierat, identifică elementele de bază ale fenomenului spălării banilor, instituţiile implicate în combaterea acestuia, rolul procurorului în faza de prevenire a acestuia, importanţa cooperării internaţionale.

Se urmăreşte evoluţia legislaţiei naţionale raportată la evoluţia legislaţiei internaţionale şi comunitare şi la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, punându-se accent pe interpretarea legislaţiei în practica judiciară referitoare la sancţionarea autonomă a infracţiunii de spălare a banilor şi la confiscarea extinsă ca mijloc de aplicare a principiului potrivit căruia criminalitatea nu aduce venituri.

Lucrarea este axată mai mult pe aspecte practice, de investigare a infracţiunii de spălare a banilor din punct de vedere al procurorului, stăpânul absolut al fazei de urmărire penală, iar în baza acesteia pot fi create noi posibilităţi pentru aplicarea şi folosirea reală a datelor ştiinţifice, în scopul eficientizării metodelor folosite de autorităţi.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0186-2
Titlul cartii: Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara
Autor (i):: Saguna Dan Drosu, Remus Jurj-Tudoran
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 22 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 312
Price: 39.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS:

Abrevieri 

Capitolul I. Spălarea banilor: concept şi lege

Secţiunea 1. Noţiunea de spălare de bani. Consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Evoluţia legislaţiei României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor

Capitolul II. Analiza infracţiunilor de spălare a banilor

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare al infracţiunilor de spălare a banilor

Secţiunea a 2-a. Elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani

§1. Elementul material. Etapele spălării banilor

1.1. Acţiunea-inacţiunea de spălare a banilor

1.2. Etapele spălării banilor

1.2.1. Aspecte generale

1.2.2. Plasarea

1.2.3. Stratificarea

1.2.4. Integrarea

§2. Elementul subiectiv

§3. Legătura de cauzalitate dintre infracţiunea premisă şi infracţiunea de spălare a banilor

§4. Formele infracţiunii de spălare a banilor

Secţiunea a 3-a. Strategiile de spălare a banilor

Capitolul III. Tehnici de spălare a banilor

Secţiunea 1. Achiziţionarea de obiecte de lux şi/sau de bunuri imobiliare

§1. Achiziţionarea de metale şi pietre preţioase sau bijuterii

§2. Achiziţionarea de bunuri imobiliare

Secţiunea a 2-a. Falsificarea rezultatelor întreprinderii

Secţiunea a 3-a. Transferurile de bani

§1. Transportul fizic al banilor peste frontieră

§2. Transmiterea eşuată prin poştă a unei sume de bani unui străin

§3. Transferurile electronice de bani

3.1. Consideraţii introductive

3.2. Moneda digitală şi E-gold-ul

§4. Sistemele paralele de transfer de fonduri (Sistemul hawalla sau hundi)

Secţiunea a 4-a. Vânzarea operelor de artă la licitaţie

Secţiunea a 5-a. Furnicile japoneze

Secţiunea a 6-a. Procesul fals

Secţiunea a 7-a. Falsificarea de facturi

Secţiunea a 8-a. Creditul într-un contract de asigurare

Secţiunea a 9-a. Societăţile de tip fantomă

Secţiunea a 10-a. Piaţa bursieră

Secţiunea a 11-a. Folosirea sistemului bancar. Depozitul fracţionat

Secţiunea a 12-a. Jurisdicţiile off-shore şi spălarea banilor

Capitolul IV. Investigarea financiară a faptelor de spălare de bani de către unităţile financiare de informaţii

Secţiunea 1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare. Tipuri de Unităţi de Informaţii Financiare

§1. Definirea Unităţilor de Informaţii Financiare

§2. Modelul administrativ

§3. Modelul poliţienesc

§4. Modelul judiciar

§5. Modelul hibrid

Secţiunea a 2-a. Natura juridică a sesizării Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Secţiunea a 3-a. Natura juridică a actelor de suspendare a tranzacţiei suspecte dispuse de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Secţiunea a 4-a. Investigarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

§1. Analiza informaţiilor obţinute de la unităţile rapor toare

1.1. Primirea informaţiilor de la unităţile raportoare

1.2. Analiza tactică a informaţiilor financiare

1.3. Analiza operaţională (operativă)

1.4. Analiza strategică

§2. Diseminarea informaţiilor

2.1. Transmiterea sesizărilor către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

2.2. Sesizarea Serviciului Român de Informaţii

2.3. Sesizarea altor autorităţi

2.4. Păstrarea informaţiilor în evidenţă

Secţiunea a 5-a. Secretul bancar şi secretul profesional

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile unităţilor raportoare în prevenirea şi combaterea spălării banilor – Cunoaşterea clientului

§1. Consideraţii introductive

§2. Aplicarea măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei

§3. Aplicarea măsurilor simplificate de cunoaştere a clientelei

§4. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei

§5. Desemnarea persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea legislaţiei privind spălarea banilor

Capitolul V. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni

Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire la sechestrarea şi confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni

§1. Noţiunea de sechestru

§2. Noţiunea de confiscare

§3. Standarde internaţionale

3.1. Consideraţii introductive. Regimuri de confiscare

3.2. Definiţii. Termeni

3.3. Măsuri de confiscare

3.4. Măsuri de investigare şi măsuri provizorii

3.5. Competenţe şi tehnici speciale de investigare

3.6. Recursuri judiciare

3.7. Administrarea proprietăţii blocate sau sechestrate

§4. Cele mai bune practici privind urmărirea, sechestrarea, confiscarea şi administrarea bunurilor sechestrate

4.1. Principiile G8

4.2. Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI-FATF)

4.3. Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate

Secţiunea a 2-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din România

§1. Consideraţii generale privind acţiunea civilă şi măsurile asigurătorii în procesul penal român

§2. Măsuri asigurătorii luate asupra bunurilor supuse confiscării speciale

2.1. Aspecte privind confiscarea specială ca măsură de siguranţă

2.2. Bunurile supuse confiscării speciale

2.2.1. Prevederile din Codul penal

2.2.2. Prevederi în legile speciale

§3. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea reparării pagubei

§4. Măsurile asigurătorii dispuse în vederea executării pedepsei amenzii

§5. Bunuri care nu pot fi sechestrate

§6. Procedura de luare a măsurilor asigurătorii

6.1. Organele care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii

6.2. Procedurile de aplicare a măsurilor asigurătorii

6.2.1. Sechestrul

6.2.2. Inscripţia ipotecară

6.2.3. Poprirea

§7. Contestarea măsurii asigurătorii

§8. Modalităţi de reparare în natură a prejudiciului cau zat prin infracţiune: Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

§9. Administrarea bunurilor sechestrate şi valorificarea bunurilor confiscate în procesul penal

9.1. Administrarea bunurilor sechestrate

9.2. Valorificarea bunurilor confiscate

9.3. Valorificarea bunurilor sechestrate anterior rămânerii definitive a hotărârii de confiscare

9.3.1. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

9.3.2. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale

9.3.3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii

9.3.4. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

Secţiunea a 3-a. Confiscarea extinsă

§1. Aspecte introductive privind confiscarea extinsă

§2. Confiscarea extinsă în legislaţia română .

Secţiunea a 4-a. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia comparată

§1. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din Olanda

§2. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

§3. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor în legislaţia din Bulgaria .

Capitolul VI. Asistenţa judiciară internaţională în cazurile de spălare de bani

Secţiunea 1. Consideraţii introductive privind asistenţa judiciară internaţională

Secţiunea a 2-a. Asistenţa judiciară internaţională între autorităţile judiciare

§1. Legislaţia română în materia asistenţei judiciare internaţionale. Consideraţii generale

§2. Atribuţiile EUROJUST în cazurile de asistenţă juridică internaţională care au ca obiect infracţiuni de spălare a banilor

§3. Reţeaua Judiciară Europeană şi alte reţele ale Uniunii Europene implicate în cooperarea în materie penală

3.1. Reţeaua Judiciară Europeană

3.2. Magistraţii de legătură detaşaţi în state terţe

§4. Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (Southeast European Prosecutors Advisory Group – SEEPAG)

Secţiunea a 3-a. Cooperarea internaţională între alte autorităţi cu atribuţii în investigarea faptelor de spălare a banilor

§1. Cooperarea între oficiile europene de recuperare a creanţelor. Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene

§2. Cooperarea poliţienească

2.1. Consideraţii generale privind cooperarea poliţienească

2.2. Cooperarea poliţienească prin intermediul EUROPOL

2.3. Cooperarea poliţienească prin intermediul INTERPOL .

2.4. Cooperarea la nivel regional prin intermediul Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)

§3. Cooperarea între Unităţile de Informaţii Financiare

Capitolul VII. Efectele spălării banilor

Secţiunea 1. Consideraţii introductive cu privire la efectele spălării banilor

Secţiunea a 2-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului financiar

§1. Erodarea instituţiilor financiare

§2. Slăbirea rolului sectorului financiar în creşterea economiei

§3. Reformele contra spălării banilor sprijină instituţiile financiare prin întărirea prudenţei financiare

§4. Procedurile privind aplicarea politicilor contra spălării banilor impun costuri adiţionale pentru instituţiile financiare, instituţiile private şi asociaţiile profesionale liberale

Secţiunea a 3-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului real (sectorului de producţie a bunurilor şi serviciilor)

§1. Spălarea banilor reduce creşterea productivităţii, deturnează scopul investiţiilor

§2. Spălarea banilor poate induce riscul instabilităţii macroe conomice şi creează o concurenţă neloială

Secţiunea a 4-a. Efectul spălării banilor asupra sectorului extern

§1. Fluxul extern – facilitarea circulaţiei capitalului ilicit

§2. Fluxul intern – scăderea investiţiilor străine

§3. Schimbul – distorsionarea preţului şi a conţinutului

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-18-0186-2
Titlul cartii: Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara
Autor (i):: Saguna Dan Drosu, Remus Jurj-Tudoran
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 22 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 312

by cititor 2013, 31 May 2013

Cartea de faţă vine să acopere golul din acest domeniu şi, fără să îşi asume rolul de pionierat, identifică elementele de bază ale fenomenului spălării banilor, instituţiile implicate în combaterea acestuia, rolul procurorului în faza de prevenire a acestuia, importanţa cooperării internaţionale.

 

 

 
 

Recent adaugate

Crescatoria de gaste

Crescatoria de gaste

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)
Admitere Barou 2017 | Organizarea si Exercitarea profesiei de Avocat. Sinteze si Grile

Admitere Barou 2017 | Organizarea si Exercitarea profesiei de Avocat. Sinteze si Grile

-20%
Price: 39.20 Lei
List Price: 49.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 39.20 Lei
List Price: 49.00 Lei
Discount: 9.80 Lei (20.00%)
Teste grilă – Organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Teste grilă – Organizarea și exercitarea profesiei de avocat

-10%
Price: 31.50 Lei
List Price: 35.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.50 Lei
List Price: 35.00 Lei
Discount: 3.50 Lei (10.00%)
Cresterea Crapului - Colectia Ferma (Acvacultura, Piscicultura)

Cresterea Crapului - Colectia Ferma (Acvacultura, Piscicultura)

-20%
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 31.20 Lei
List Price: 39.00 Lei
Discount: 7.80 Lei (20.00%)
Drept Penal. Partea Speciala. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in AVOCATURA, MAGISTRATURA si alte profesii juridice | 2015

Drept Penal. Partea Speciala. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in AVOCATURA, MAGISTRATURA si alte profesii juridice | 2015

-20%
Price: 71.20 Lei
List Price: 89.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 71.20 Lei
List Price: 89.00 Lei
Discount: 17.80 Lei (20.00%)

Vandute recent

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
Discount: 4.40 Lei (20.00%)
Crescatoria de prepelite | Carte de Mihaela Vasioiu

Crescatoria de prepelite | Carte de Mihaela Vasioiu

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor pentru incepatori | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor pentru incepatori | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 18.40 Lei
List Price: 23.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 18.40 Lei
List Price: 23.00 Lei
Discount: 4.60 Lei (20.00%)
Mierea, alimentul complet | Carte de Dr. ing. Ioana TUDOR

Mierea, alimentul complet | Carte de Dr. ing. Ioana TUDOR

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)

Top vanzari

Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

Tratat de crestere a bovinelor. Vol. 2

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

Tratat de crestere a bovinelor | Vol. I

-20%
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 64.00 Lei
List Price: 80.00 Lei
Discount: 16.00 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor Pleurotus | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 17.60 Lei
List Price: 22.00 Lei
Discount: 4.40 Lei (20.00%)
Crescatoria de prepelite | Carte de Mihaela Vasioiu

Crescatoria de prepelite | Carte de Mihaela Vasioiu

-20%
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 27.20 Lei
List Price: 34.00 Lei
Discount: 6.80 Lei (20.00%)
Cultura ciupercilor pentru incepatori | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

Cultura ciupercilor pentru incepatori | Autor: Dr. ing. Ioana Tudor

-20%
Price: 18.40 Lei
List Price: 23.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 18.40 Lei
List Price: 23.00 Lei
Discount: 4.60 Lei (20.00%)
Mierea, alimentul complet | Carte de Dr. ing. Ioana TUDOR

Mierea, alimentul complet | Carte de Dr. ing. Ioana TUDOR

-20%
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
discounts info
Discounts info
Price: 23.20 Lei
List Price: 29.00 Lei
Discount: 5.80 Lei (20.00%)